Nerede o eski bayramlar! Ve sanal bayramlaşma..

Nerede o eski bayramlar! Ve sanal bayramlaşma..

Bekir Kösedağ Vefat Etti

Bekir Kösedağ Vefat Etti

AĞRI’DA SON DURUM 2-2 AMA!!!

AĞRI’DA SON DURUM 2-2 AMA!!!

İş-Kur kapsamında belediyeye alınan işçiler başkanın tarlasında çalıştırıldı!

İş-Kur kapsamında belediyeye alınan işçiler başkanın tarlasında çalıştırıldı!

Bu kez sıvadın Taner! – Cenap Elem Yazdı

Bu kez sıvadın Taner! – Cenap Elem Yazdı

KKTC’deki casinolar MASAK merceğinde | GAZETE VATAN
  • Ana Sayfa » Gündem
  • 21 Mayıs 2018 - 11:43:40
KKTC’deki casinolar MASAK merceğinde | GAZETE VATAN

AA |  21 Mayıs 2018 Pazartesi – 14:30 | Son Güncelleme : 21 05 2018 – 14:30

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) kumar ve illegal bahisle mücadele ve suç gelirlerinin yurt dışına kaçırılmasını önlemeye yönelik başlattığı incelemeler kapsamında, hesap hareketlerinde tutarsızlık bulunduğu tespit edilen KKTC’deki 13 casino ve bu casinolara bağlı 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına çok sayıda hesap üzerinden düzenli aralıklarla yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.

MASAK, suç gelirlerinin yurt dışına çıkışını  engellemeye yönelik çalışmalar çerçevesinde, belirli miktarın üzerinde yurt dışı  para trafiği olan banka hesaplarını mercek altına aldı.

 

İncelemeler doğrultusunda, KKTC‘de faaliyette bulunan 13 casino ve bu  casinolara ait 20 alt şirket ile 7 casino yöneticisi adına, arasında Bank  Asya’nın da bulunduğu Türkiye merkezli 7 bankada açılan çok sayıda hesapta  belgelendirilemeyen yoğun para trafiği tespit edildi.

 

MASAK’ın detaylı incelemeye aldığı söz konusu hesaplara, Türkiye’den  düzenli aralıklarla yatırılan yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı  tespit edildi.

 

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, MASAK raporu doğrultusunda  başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu banka hesaplarında bulunan 100  milyon dolara Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından tedbir konuldu.

 

5 milyar dolarlık para trafiği tespit edildi

 

Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar 5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi.

 

Ayrıca, tedbir konulan hesaplara, yüklü miktarda para yatıran  kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına  tedbir konulabileceği öğrenildi.

 

Belirli kişiler üzerinden, söz konusu hesaplara yatırılarak yurt  dışına çıkarılması sağlanan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten  elde edildiği değerlendiriliyor.

Bu içeriğin Kaynağı: http://www.gazetevatan.com/kktc-deki-casinolar-masak-merceginde-1168163-gundem/

  • Etiketler
  • Yorumla

Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz
Wordpress Tema indir
Önceki yazıyı okuyun:
Ağrı Vatan Partisinde Toplu İstifa

Ağrı Vatan Partisi İl Başkanı Fatih Polat yaptığı açıklama da "Ağrı Vatan Partisi il teşkilatı olarak topluca istifa etmekteyiz ağrı...

Kapat